JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga telah terjadi penipuan dan pencucian uang dalam kasus investasi ilegal. Berdasar analisis mereka, ditemukan transaksi pembelian aset mewah para crazy rich, yang tidak dilaporkan oleh pihak penyedia barang dan jasa (PBJ) kepada PPATK. Aset mewah itu berupa kendaraan, rumah, perhiasan, dan barang lainnya.
Padahal, PBJ punya tanggung jawab melaporkan data itu. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan, kewajiban itu merupakan prinsip dasar dalam upaya pencegahan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal itu sesuai dengan komitmen atas rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).
’’Mereka yang kerap dijuluki crazy rich itu patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari investasi bodong dengan skema ponzi,’’ ungkap Ivan melalui keterangan tertulis yang diterima oleh Jawa Pos (6/3).
Ivan menambahkan, sepanjang 2021 PPATK telah menerima 47.587 laporan transaksi dari PBJ yang telah terdaftar. Angka itu meningkat 126,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, temuan PPATK juga patut menjadi atensi. Apalagi saat ini aparat kepolisian tengah menangani kasus yang turut menyeret crazy rich seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan.
Ivan mengungkapkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur secara tegas pengenaan sanksi bagi para pelanggar aturan itu. (syn/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!